Сенатор Ричард Блюменталь усилил свою проверку Binance, отправив 1 апреля дополнительное письмо со-генеральному директору Ричарду Тенгу, в котором он требует от криптовалютной биржи объяснить очевидные несоответствия между ее показаниями Сенату и последующими сообщениями СМИ о транзакциях, связанных с Ираном.
Демократ из Нью-Хейвена заявил, что он обеспокоен тем, что Binance могла предоставить «искажающие факты или вводящую в заблуждение информацию Подкомитету и общественности», и потребовал документы и записи, на которые компания опиралась при подготовке своих предыдущих ответов.
Сенатское расследование ищет кошельки, транзакции и ответы
Письмо Блюменталя появилось после сообщения Fortune и The New York Times, в котором было зафиксировано примерно $1,7 млрд потоков со счетов, связанных с Binance, к организациям, связанным с Ираном, что гораздо больше, чем цифра в $110 000, которую Binance назвала в прошлом году для прямых транзакций с четырьмя крупными иранскими биржами.
Сенатор заявил, что этот пробел вместе с частичным или запоздалым предоставлением Binance материалов, запрошенных Постоянным подкомитетом Сената по расследованиям (PSI), вызвал «еще больше беспокойства по поводу его откровенности и соблюдения надзора Конгресса».
В письме Блюменталя изложен длинный список конкретных вопросов и записаны просьбы. Он попросил Binance раскрыть, отправляли или получали ли какие-либо счета средства на или из набора связанных с Ираном кошельков, упомянутых в отчете, а также предоставить адреса кошельков.
Он потребовал полный годовой отчет о транзакциях между Binance и известными иранскими биржами и попросил объяснить методологию, которую компания использовала для расчета суммы в 110 000 долларов, в том числе учитывались ли переводы, которые позже были связаны с иранскими биржами.
Блюменталь также настаивал на том, чтобы биржа криптовалют придерживалась внутренней практики соблюдения требований. Он спросил, удалила ли Binance, ослабила или ослабила какие-либо механизмы обнаружения, проверки, замораживания или отчетности с 1 января 2025 года, включая инструменты, предназначенные для выявления незаконных косвенных переводов.
Он хотел прояснить вопрос, отказывалась ли Binance когда-либо расследовать, приостанавливать или удалять учетные записи, связанные с отдельными лицами внутри Ирана, в том числе те, которые используют VPN или «удаляют учетные записи» (аккаунты с подтверждением KYC, которые покупаются, передаются или украдены).
В связи с этим он спросил, применяла ли Binance когда-либо дисциплинарные меры к сотрудникам, отвечающим за соблюдение требований, которые выражали обеспокоенность внутри компании или предоставляли информацию правоохранительным органам или внешним партнерам, отметив сообщения о том, что Binance увольняла сотрудников за «несанкционированное раскрытие информации».
Binance дала срок до 14 апреля
Сенатор также раскритиковал то, что он назвал задержкой или неадекватными действиями Binance в ответ на предупреждения правоохранительных органов. Он сказал, что Binance потребовалось два месяца, чтобы ответить правоохранительным органам в отношении предполагаемого финансирования терроризма со стороны таких организаций, как Hexa Whale, и еще два месяца, чтобы устранить причастную к этому подставную организацию.
Он также заявил, что Binance потребовалось не менее пяти месяцев, чтобы исключить Blessed Trust из числа поставщиков после того, как ее предупредили о ее роли в подозрении в финансировании терроризма.
Блюменталь писал, что Binance в некоторых случаях помечала определенные учетные записи внутренними тегами, например «Не блокировать. Внутренние учетные записи», что, по его словам, должно было сигнализировать о необходимости усиленного контроля, а не защиты от принуждения.
Он попросил указать точные даты, показывающие, когда вовлеченные компании и люди открыли счета Binance, начали отправлять средства иранским посредникам, были доведены до сведения правоохранительных органов США, а также когда они были приостановлены или удалены.
Сенатор также потребовал объяснений по поводу любых задержек между уведомлением и принятием мер. Блюменталь сослался на правила Сената и дал Binance срок до 14 апреля этого года, чтобы передать отчеты.
Рекомендованное изображение с OpenArt, диаграмма с TradingView.com
