Кеонн Родригес, один из соучредителей криптовалютного микшера Samourai Wallet, был приговорен в четверг к пяти годам тюремного заключения за участие в управлении сервисом, который предположительно отмывал «сотни миллионов долларов», полученные в результате незаконной деятельности в даркнете и мошеннических схем.
Окружной судья США Дениз Кот на слушаниях в четверг вынесла максимальное наказание по обвинению в сговоре с целью ведения нелицензионного бизнеса по переводу денег.
Родригес признал себя виновным в деле о кошельке самурая
Родригес признал себя виновным по этому обвинению еще в июле в рамках соглашения о признании вины с прокуратурой. В меморандуме, представленном прокуратурой 31 октября, они просили приговорить к пяти годам лишения свободы как для Родригеса, так и для его коллеги-соучредителя Уильяма Лонергана Хилла.
В документе утверждалось, что в течение почти десяти лет этот дуэт проводил крупную операцию по отмыванию денег через Samourai Wallet, что способствовало отмыванию более 237 миллионов долларов преступных доходов в период с 2015 по 2024 год. Транзакции, связанные с их услугами, были связаны с различной преступной деятельностью, включая мошенничество и даже заговоры с убийствами по найму.
При вынесении приговора судья Кот раскритиковал Родригеса за содействие отмыванию средств, часто украденных у ничего не подозревающих жертв. «Вы решили использовать свои значительные таланты, чтобы затруднить возврат украденных средств», — заметила она.
Дело Samourai Wallet выделяется как одно из немногих судебных преследований, связанных с криптовалютами, которые пережили про-криптовалютную администрацию президента Трампа, что привело к отмене различных принудительных мер со стороны регулирующих органов США против таких крупных фирм, как Coinbase (COIN), Uniswap и других.
Недавние руководящие принципы, опубликованные Министерством юстиции (DOJ) в апреле, подняли планку для преследования криптомикшеров и поставщиков услуг за действия их пользователей, что делает дело Родригеса особенно примечательным.
Основатели достигли соглашения о конфискации имущества на сумму 237 миллионов долларов
Команда защиты Родригеса потребовала мягкого приговора сроком чуть более года, утверждая, что у него ранее не было судимостей и что его считают образцовым гражданином и семьянином.
Они утверждали, что когда он основал Samourai Wallet, его намерением было создать законный бизнес, который повысил бы конфиденциальность транзакций с криптовалютой.
Однако они признали, что со временем ему стало известно, что некоторые пользователи используют эту услугу для перевода биткойнов (BTC) в результате незаконной деятельности, однако он продолжал вести бизнес, не предпринимая шагов для предотвращения таких транзакций. Его адвокаты охарактеризовали такое поведение как прискорбное преступное поведение.
Выразив раскаяние во время вынесения приговора, Родригес сказал судье: «Мне искренне жаль, и я понимаю серьезность своих преступлений».
В рамках сделки о признании вины Родригес и Хилл согласились выплатить 237 миллионов долларов и выплатить штраф в размере 400 000 долларов. Приговор Хиллу должны вынести 19 ноября.
Дело против Samourai Wallet похоже на судебное преследование Министерством юстиции компании Tornado Cash, где разработчиков обвинили в содействии незаконным переводам на сумму более 1 миллиарда долларов.
Рекомендованное изображение с DALL-E, график с TradingView.com
