Трем криптовалютным компаниям и 15 частным лицам были предъявлены обвинения в масштабном мошенничестве и манипулировании рынком. Это стало результатом беспрецедентного расследования Федерального бюро расследований США (ФБР), в ходе которого был создан новый цифровой токен, призванный помочь раскрыть преступную деятельность в секторе.
Федеральные прокуроры в Бостоне выдвинули обвинения против Gotbit, ZM Quant и CLS Global, а также их руководителей и сотрудников. Это привело к четырем арестам, пяти признаниям вины и конфискации более 25 миллионов долларов в криптовалюте.
Исполняющий обязанности прокурора США Джошуа Леви подчеркнул, что обвиняемые участвовали в фиктивных сделках, чтобы искусственно раздуть объемы торгов различными токенами, в итоге оставив невинных инвесторов “в выигрыше”
Согласно отчету South China Morning Post, Леви охарактеризовал это дело как сочетание современных технологий и традиционного мошенничества, в частности, упомянув схему “pump and dump”, которая уже давно поразила финансовые рынки.
В рамках расследования ФБР создало криптовалютную компанию NexFundAI, которая управляла токеном на блокчейне Ethereum, которым согласились манипулировать ZM Quant, CLS Global и другая фирма MyTrade. За этим токеном тщательно следили, чтобы розничные инвесторы не купили его до того, как торги будут отключены.
Комиссия по ценным бумагам и биржам США (SEC) также подала соответствующие гражданские иски. Среди компаний, которым были предъявлены обвинения, — Saitama, чья рыночная стоимость взлетела до 7,5 миллиарда долларов в основном благодаря манипуляциям с ее токенами со стороны ее руководства, включая генерального директора Манприта Сингха Кохли, который был арестован в Великобритании.
Тем временем генеральный директор Gotbit Алексей Андрюнин был задержан в Португалии, а двум сотрудникам его компании в России также были предъявлены обвинения в рамках продолжающегося расследования. Федеральные прокуроры в Бостоне заявили, что с 2018 по 2024 год Gotbit занималась “wash trading” и другими манипулятивными практиками от имени криптовалютных клиентов в попытке увеличить объемы торговли токенами.
Обвинения также были предъявлены нескольким другим лицам, участвовавшим в операциях по созданию рынка, включая Лю Чжоу и Рики Лю.
Широкомасштабное расследование ФБР: Более 25 миллионов долларов в криптовалюте изъято, трем компаниям предъявлены обвинения appeared first on CryptoPotato.
