Россия приговорила Марата Тамбиева, бывшего следователя среднего звена, к 16 годам лишения свободы после того, как он был пойман на получении взятки в 1032 биткоина, что на сегодняшний день стоит около 65 миллионов долларов, от хакеров, которых он расследовал.
Взятка была получена от членов хакерской группы Infraud Organization, которую Тамбиеву было поручено расследовать во время работы в Следственном комитете России (СКР).
Скандал со взятками
Тамбиев работал в СКР с 2011 года, занимая ключевые должности в различных следственных отделах по всей стране. До своего падения он прошел служебный путь и стал руководителем следственного отдела по Тверскому району Москвы. Опальный офицер якобы получил 7 апреля 2022 года значительную взятку от хакерской группы.
Согласно иску, поданному в Никулинский районный суд Москвы, Тамбиев принял взятку в BTC при условии, что незаконные активы группировки не будут конфискованы, что позволило двум ее членам –- Кириллу Самокутяевскому и Константину Бергманову –- избежать тюрьмы.
Когда взятка была впервые раскрыта в начале 2023 года, 1032 биткоина стоили 1,6 миллиарда рублей, что превысило предыдущий рекорд России по взяткам в 1,4 миллиарда рублей, которые были выплачены частями.
В результате обыска в московской квартире Тамбиева был обнаружен ноутбук Apple MacBook Pro, к которому следователи получили доступ спустя несколько месяцев. Внутри была обнаружена папка с надписью “Пенсия”, в которой находились ключи от двух онлайн-кошельков, содержащих в общей сложности 1 032 биткоина. Тайник был изъят и переведен в аппаратный кошелек Ledger Nano X.
Тамбиев заявил о своей невиновности, утверждая, что его подставили и что его действия помогли государству вернуть часть средств, связанных с преступной деятельностью. В связи с этим же делом Кристина Ляховенко, подчиненная Тамбиева, была приговорена к девяти годам лишения свободы. Законные представители обоих подсудимых заявили о планах подать апелляции.
Кроме того, в 2021 году два члена Infraud – Сергей Медведев из России и Марко Леопард из Северной Македонии – были приговорены к срокам от пяти до десяти лет в федеральной тюрьме США за торговлю украденными персональными данными, данными кредитных карт, вредоносным ПО и другими незаконными товарами.
Массовые аресты в России
Несмотря на потепление в криптоиндустрии после введения полного запрета в 2022 году, Россия сохраняет осторожную позицию и проводит несколько расследований, связанных с незаконным использованием криптовалют. Недавно власти арестовали около 100 подозреваемых киберпреступников, связанных с анонимной платежной системой UAPS и криптовалютной биржей Cryptex.
Эти люди были вовлечены в незаконную деятельность, включая отмывание денег и продажу банковских карт. Министерство финансов США сообщило, что Cryptex обработал более 51 миллиона долларов от атак вымогателей и более 720 миллионов долларов в транзакциях, связанных с сервисами, часто используемыми российскими киберпреступниками, включая сервисы микширования и находящуюся под санкциями биржу Garantex.
