Компания FTX и ее родственная фирма Alameda столкнулись с крупнейшим принудительным взысканием со стороны американских регуляторов, связанным с криптовалютами, с ошеломляющей суммой в 12,7 миллиарда долларов в совокупности.
Согласно данным CoinGecko’, эта сумма возглавляет список штрафов, наложенных на криптовалютные компании, что подчеркивает пристальное внимание регуляторов к ныне обанкротившейся бирже. Между тем, решение Binance’ в размере 4 миллиардов долларов является самым большим штрафом в отношении действующей криптовалютной компании. Однако в целом он занимает лишь четвертое место по величине.
Усиление ограничений после FTX
Агрегатор криптовалютных данных в своем отчете, опубликованном ранее на этой неделе, показал, что 25 криптовалютных правоприменительных действий в США привели к урегулированию споров на сумму более $10 млн каждое, а общая сумма штрафов по этим делам составила почти $32 млрд, что свидетельствует об усилении репрессий в отрасли.
Из 25 крупнейших криптовалютных исполнительных производств в США за последние два года было заключено 16 соглашений. По сути, это свидетельствует об усилении надзора со стороны регулирующих органов после драматического краха FTX, которую в конце 2022 года возглавлял опальный исполнитель Сэм Бэнкман-Фрид (SBF).
Согласно данным, только в 2023 году американские регуляторы урегулировали восемь крупных исков на общую сумму $10,87 млрд – это рекордная сумма и поразительный рост на 8 327,1% по сравнению с предыдущим годом.
Несколько побед американских регуляторов
В период с 2019 по 2022 год американские регуляторы добились восьми значительных урегулирований по крупным криптовалютным искам. Первое из них произошло в конце 2019 года, когда SEC заключила соглашение на 24 миллиона долларов с компанией Block.one, создавшей EOS, за продажу незарегистрированных ценных бумаг.
В 2020 году SEC выиграла еще два дела: BitClave согласилась выплатить $29,34 млн в мае, а Telegram был оштрафован на $1,24 млрд за размещение токенов Gram, что включает в себя возмещение убытков в размере $1,22 млрд и гражданский штраф в размере $18,5 млн.
Во время «бычьего» рынка 2021 года регуляторы зафиксировали три заметных урегулирования, начиная с эмитента стейблкоинов Tether, который заключил соглашение с генеральным прокурором Нью-Йорка на сумму 18,5 млн долларов, а затем достиг соглашения с CFTC на 41 млн долларов в связи с утверждениями об обеспечении USD своего стейблкоина USDT.
CFTC также наказала материнскую компанию Tether, Bitfinex, выплатив ей 1,5 миллиона долларов за незаконные транзакции. Кроме того, в августе 2021 года криптовалютные биржи Poloniex и BitMEX урегулировали свои иски на сумму 10,39 млн и 100 млн долларов соответственно.
Между тем, в 2022 году криптокредитор BlockFi и криптобиржа Bittrex заключили мировые соглашения с SEC и Министерством финансов на сумму $100 млн и $29 млн соответственно.
Post-FTX Collapse: 16 урегулирований, завершенных за два года, указывают на повышенное внимание регуляторов appeared first on CryptoPotato.
