Сетевые аналитики и правоохранительные органы бьют тревогу по поводу типа мошенничества, известного как «забой свиней», при котором преступники ухаживают за жертвами в Интернете и подталкивают их к фальшивым инвестициям в криптовалюту.
По данным Chainaанализа, в 2024 году в результате мошенничества с криптовалютами в сети было отправлено около 10 миллиардов долларов, при этом доходы от забоя свиней выросли почти на 40% по сравнению с прошлым годом, а количество депозитов в этих мошенничествах выросло более чем на 200% — даже несмотря на то, что средний размер депозитов упал примерно на 55%.
Эти изменения указывают на модель, которая теперь предполагает, что гораздо больше жертв платят меньшие суммы, что делает операцию одновременно прибыльной и трудно отслеживаемой.
За мошенничеством стоят организованные сети
Следователи утверждают, что это не одинокие мошенники. Отчеты показали, что мошеннические сети действуют как организованные преступные предприятия, иногда используя рабочих, ставших жертвами торговли людьми, для звонков, отправки сообщений и оказания помощи жертвам.
Уход за жертвами может занимать недели или месяцы, превращая эмоциональные манипуляции в стабильный источник дохода для банд. Исследования и отчеты связывают некоторые из этих операций с регионами Юго-Восточной Азии и с группами, которые переводят деньги через концентрированные криптокошельки.
ИИ и торговые площадки помогают мошенникам масштабироваться
Правоохранительные органы и аналитики предупреждают, что генеративный искусственный интеллект и рынки услуг делают мошенничество с забоем свиней дешевле и быстрее.
По данным Chainaанализа и нескольких новостных агентств, инструменты искусственного интеллекта используются для создания убедительных чат-ботов, голосовых клонов и фальшивых профилей, в то время как онлайн-рынки продают доменные услуги и хостинг, которые позволяют мошенникам создавать реалистичные инвестиционные сайты. Эта комбинация помогла операторам мошенничества расширить сферу своей деятельности и одновременно атаковать больше людей.
Инфраструктура и санкции
Власти начали наносить удары по инфраструктуре, поддерживающей мошенничество. OFAC Министерства финансов США наложило санкции на филиппинскую фирму Funnull Technology Inc. и ее предполагаемого администратора за поставку интернет-инфраструктуры и инструментов, используемых мошенническими сетями.
Chainaанализ и другие исследователи связали услуги Funnull с объектами, используемыми для забоя свиней, и, по данным некоторых расследований, потери США, связанные с этими операциями, превысили 200 миллионов долларов. Санкции направлены на прекращение доступа к веб-сервисам, которые мошенники используют, чтобы выглядеть законными.
Биржи и эмитенты стейблкоинов помогают заморозить незаконные средства
Частные компании были частью ответа. Благодаря скоординированным усилиям с правоохранительными органами Азиатско-Тихоокеанского региона Chainaанализ, биржи и эмитенты стейблкоинов помогли отследить и заблокировать почти 47 миллионов долларов США в долларах США, которые были консолидированы мошенниками в несколько кошельков.
Более ранние действия, связанные с другими делами, привели к гораздо более крупным заморозкам. Эти шаги показывают, как отраслевое сотрудничество может остановить вывод средств до того, как преступники конвертируют криптовалюту в фиат.
Рекомендованное изображение с Unsplash, диаграмма с TradingView
