Министерство юстиции США (DOJ) обвинило десять старших сотрудников и сотрудников четырех криптовалютных «рыночных» фирм в проведении мошеннических кампаний, направленных на увеличение как объема торгов, так и цен на определенные цифровые активы.
Крипто-ловушка ФБР
Обвинения, объявленные Министерством юстиции в пресс-релизе в понедельник, касаются сотрудников фирм Gotbit, Vortex, Antier и Contrarian. Трое обвиняемых были взяты под стражу в Сингапуре и экстрадированы в США. Они впервые предстали перед федеральным судьей в Окленде в понедельник. Двое из них были генеральными директорами вышеупомянутых компаний.
10 иностранным руководителям и сотрудникам четырех различных компаний, оказывающих финансовые услуги в сфере криптовалют, предъявлены обвинения @USAO_NDCA С организацией мошеннических схем для искусственного завышения объема торгов и цены криптовалют. Трое обвиняемых, в том числе два генеральных директора, были…
— Министерство юстиции США – Международный (@USDOJ_Intl) 31 марта 2026 г.
Обвинения возникли в результате тайной операции ФБР, ФБР и IRS‑CI, которая началась в мае 2024 года и была направлена на «фиктивную торговлю». ФБР создало криптотокены, а затем наблюдало, как эти фирмы попали в ловушку, организовав искусственный рост объемов и цен.
Давайте помнить, что фиктивная торговля происходит, когда одна и та же сторона эффективно торгует сама с собой, чтобы создать фальшивый объем и ликвидность, закладывая основу для манипулирования ценами в стиле «накачка и сброс». В ходе «накачки и сброса» организаторы раздувают шумиху и искусственно завышают цену токена только для того, чтобы сбросить свои активы на вершину.
Согласно сообщению, обвиняемым предъявлены обвинения по трем отдельным обвинениям. Их обвиняют в том, что они не только работали вместе над увеличением объема торгов и цен, но и затем обналичивали средства, сбрасывая эти токены на завышенных уровнях ничего не подозревающим инвесторам, превращая схемы в классическую игру «накачка и сброс», описанную ранее. Эта схема также нанесла ущерб покупателям за пределами США.
Помимо трех экстрадированных лиц, двое обвиняемых уже признали себя виновными и получили приговоры от судьи окружного суда США Арасели Мартинес-Ольгин. На данный момент власти конфисковали криптовалюту на сумму более 1 миллиона долларов.
Влияние на рынок и выводы для трейдеров
Это не первый случай, когда Министерство юстиции обвиняет отдельных лиц в мошенничестве. В октябре 2024 года в Бостоне 18 физическим и юридическим лицам были предъявлены обвинения в широкомасштабном мошенничестве и манипулировании на рынках криптовалют. В этом случае обвинения включали руководителей четырех криптовалютных компаний, четырех «маркет-мейкеров» (ZM Quant, CLS Global MyTrade и Gotbit) и сотрудников этих фирм.
«Фальшивые» объемы и искусственно созданная ликвидность являются структурными особенностями рынков альткойнов. Обвинения предполагают, что Министерство юстиции будет относиться к этим схемам как к традиционному мошенничеству с ценными бумагами, а не как к «причудам» нового класса активов.
Трейдерам следует помнить, что высокий объем неликвидных токенов в сети или обмене теперь является тревожным сигналом, особенно когда он связан с плохо документированными соглашениями о маркет-мейкинге.
За этой операцией может последовать ужесточение правоприменения, что приведет к более высоким премиям за юридический риск для токенов с малой капитализацией, более пристальному вниманию к маркет-мейкерам и потенциально более чистой, но более тонкой ликвидности в краткосрочной перспективе. Если Министерство юстиции в конечном итоге добьется здесь полного успеха, сфера криптовалют «казино с высокой бета-версией» может сократиться, в то время как соответствующие места и активы выиграют от переоценки надежности с течением времени.
На момент написания BTC торгуется на максимуме в 68 тысяч долларов. Источник: BTCUSD на Tradingview.
Изображение на обложке от Perplexity, график BTCUSD от Tradingview
