Криптовалютная биржа Binance снова сталкивается с растущим вниманием в Вашингтоне, поскольку законодатели задаются вопросом, выполняет ли компания условия соглашения с властями США от 2023 года — соглашения, которое в конечном итоге привело к отставке ее основателя и бывшего генерального директора Чанпэн Чжао (Чехия).
Демократы призывают Министерство юстиции и Казначейство провести расследование
В пятницу журналист Элеонора Терретт из Crypto In America сообщила, что одиннадцать демократов в банковском комитете Сената во главе с криптоскептиком Элизабет Уоррен направили письмо генеральному прокурору Пэм Бонди и министру финансов Скотту Бессенту, призывая свои ведомства изучить операции Binance.
Законодатели указали на недавние сообщения в СМИ о незаконной финансовой деятельности на платформе, включая транзакции, предположительно связанные с Ираном, и предупредили, что такое поведение может привести к нарушению Binance соглашения от 2023 года.
В своем письме сенаторы также упомянули о расширении деловых отношений Binance с криптовалютными предприятиями президента Дональда Трампа, а также о помиловании Трампом Чжао. Они призвали провести, по их словам, «тщательное и беспристрастное» расследование того, соблюдает ли биржа свои юридические обязательства.
Последнее давление последовало за отдельным расследованием, начатым ранее на этой неделе. Как ранее сообщал Bitcoinist, сенатор-демократ Ричард Блюменталь инициировал официальное расследование через постоянный подкомитет сената по расследованиям.
Binance отрицает нарушение санкций
В письме от 24 февраля, адресованном со-генеральному директору Binance Ричарду Тенгу, Блюменталь сослался на сообщения, в которых говорится, что обмен мог способствовать «крупномасштабным нарушениям» американских и международных санкций в отношении Ирана.
Блюменталь отметил, что Binance, похоже, игнорирует предупреждения и рекомендации, направленные на сокращение операций по отмыванию денег в Иране. Он также сослался на те же отчеты, на которые ссылаются демократы банковского комитета Сената, указывая, что через платформу могли пройти транзакции в Иран на сумму 1,7 миллиарда долларов.
Binance категорически отвергла эти обвинения. Компания заявила, что провела внутреннюю проверку и не обнаружила «никаких доказательств нарушений действующего законодательства о санкциях». Биржа также отвергла утверждения о том, что она уволила следователей за то, что они выразили обеспокоенность по поводу соблюдения санкций.
Рекомендованное изображение из OpenArt, диаграмма с TradingView.com
