Мир криптовалют привлекает не только инвесторов, но и людей с нечестными намерениями. Одной из все более популярных угроз является так называемая Сэндвич-атака. Это продвинутый метод мошенничества, который может привести к потере ваших средств. Хакеры используют слабые места в системах обмена криптовалют, чтобы манипулировать ценами и получать прибыль за счет других пользователей. В этой статье мы объясним, что такое сэндвич-атака, как она работает и как от нее защититься!
Что такое сэндвич-атака в криптовалютах?
Сэндвич-атака — это метод, используемый на рынках криптовалют, особенно на децентрализованных биржах (DEX). Эта атака предполагает манипулирование пользовательскими транзакциями таким образом, чтобы хакер мог получить финансовую выгоду. На практике это выглядит как «сэндвич» — транзакция жертвы оказывается зажатой между двумя транзакциями хакера.
Этот механизм возможен благодаря открытости децентрализованных систем. На таких биржах, как Uniswap или SushiSwap, все транзакции являются публичными до их выполнения. Это означает, что злоумышленники могут «отслеживать» движения других пользователей и реагировать на них в режиме реального времени.
Почему его называют «сэндвичем»? Представьте, что вы покупаете хлеб, а кто-то прямо при вас повышает его цену и снижает сразу после того, как вы его покупаете. Таким образом, вы платите больше, а человек зарабатывает разницу. В криптовалютах этот механизм работает аналогично — он предполагает внедрение двух транзакций: одну до транзакции жертвы, а другую — после нее.
Хакеры в первую очередь используют проскальзывание цен (проскальзывание), что является естественным явлением на рынках. При размещении ордера на бирже цена исполнения может незначительно отличаться от ожидаемой, особенно при больших объемах. Хакеры манипулируют этим явлением, увеличивая затраты жертвы.
Например, если вы хотите купить криптовалюту X на определенную сумму, хакер размещает свой ордер на покупку раньше вашего, чтобы увеличить цену. Затем вы совершаете сделку по более высокой ставке, и, наконец, хакер продает свои активы, получая прибыль.
Как хакеры проводят сэндвич-атаку?
Чтобы выполнить Сэндвич-атакахакеры воспользовались децентрализованные биржи (DEX). Эта атака основана на трех ключевых элементах: автоматические маркет-мейкеры (АММ)механизм проскальзывание цены (проскальзывание) и манипулирование ценами. Давайте посмотрим, как это работает шаг за шагом.
1. Автоматический маркет-мейкер (АММ)
AMM — это алгоритм, который управляет обменом криптовалют на децентрализованных биржах. Это позволяет торговать без посредников, полагаясь на пул ликвидности. Цена актива колеблется в зависимости от спроса и предложения в этом пуле. Хакеры отслеживают активность АММ, чтобы найти благоприятные возможности для атаки.
2. Воспользоваться проскальзыванием цен
Проскальзывание цены (проскальзывание) — это разница между ожидаемой ценой сделки и фактической ценой исполнения. Для крупных заказов эти различия могут быть существенными. Хакеры намеренно манипулируют проскальзыванием, чтобы максимизировать свою прибыль. Как? Они вводят свои сделки непосредственно до и после ордера жертвы, что позволяет им изменять цену в пуле ликвидности.
3. Действия по осуществлению атаки
- Мониторинг транзакций: Хакеры используют ботов для анализа мемпула — места, где ожидаются все неподтвержденные транзакции. Благодаря этому они могут видеть, какие заказы намерены выполнить другие пользователи.
- Инъекция транзакций: Как только бот находит подходящий ордер, хакер размещает сделку на покупку перед ордером жертвы. Это увеличивает цену актива.
- Выполнение приказа жертвы: Жертва покупает актив по более высокой цене, что увеличивает стоимость банка.
- Продажа активов: Наконец, хакер продает свою криптовалюту, получая прибыль от разницы в цене.
Во время атаки цена актива в пуле резко возрастает, а затем падает. Это заставляет жертву платить больше, а хакера — зарабатывать деньги.
Как обнаружить сэндвич-атаку и не быть обманутым?
Хотя сэндвич-атаку трудно обнаружить в режиме реального времени, существуют способы свести ее к минимуму или вообще избежать.
- Установите лимиты проскальзывания – Многие децентрализованные биржи (DEX) допускают настройку максимальное проскальзывание цены (проскальзывание). Это процентный предел разницы между принятой вами ценой и фактической ценой исполнения. Значение по умолчанию часто составляет 0,5%-1%, что дает хакерам возможность манипулировать. Настройки минимально возможное значениенапример 0,1%, чтобы минимизировать риск.
- Наслаждайтесь частными транзакциями – Некоторые платформы предлагают анонимность транзакций. Частные транзакции скрывают детали заказов, поэтому хакеры не могут просмотреть их и использовать в атаке. Альтернативно используйте сети уровня 2, которые иногда обеспечивают более быстрые и безопасные транзакции.
- Понимать рынок и то, как работает DEX – Образование в криптоиндустрии имеет важное значение. Поймите, как они работают пулы ликвидностипроскальзывание цен и механизм АММ. Знание того, как ваши сделки могут повлиять на цену, позволит вам избежать ситуаций, способствующих атакам.
- Разбивайте свои транзакции на более мелкие – Крупные сделки привлекают внимание хакеров, поскольку оказывают большее влияние на цену в пуле ликвидности. Разбивайте свои покупки на более мелкие части, чтобы минимизировать их влияние на рынок и сделать их менее привлекательными для злоумышленников.
- Контролируйте мемпул и анализируйте движения – Если у вас есть продвинутые технические знания, вы можете самостоятельно следить за мемпулом. Это позволит вам увидеть, какие сделки находятся в очереди и есть ли какие-либо подозрительные закономерности в вашей ценовой области.
Помните, что лучшая защита – это знания. Чем больше вы будете знать об угрозе, тем сложнее будет вас обмануть.
Краткое содержание
Сэндвич-атака — это продвинутая форма манипуляции на децентрализованных биржах, которая использует проскальзывание цен и механизмы AMM. Злоумышленники манипулируют ценой актива, размещая сделки до и после ордера жертвы. Это приводит к финансовым потерям для пользователей и прибыли для хакеров. Защита предполагает установку низкого проскальзывания цены, разделение транзакций на более мелкие и использование инструментов мониторинга мемпула. Осведомленность и знания – ключ к избежанию потерь.
