Управление Организации Объединенных Наций по наркотикам и преступности (УНП ООН) выразило глубокую обеспокоенность ролью криптовалюты в содействии незаконной деятельности в Юго-Восточной Азии.
В нем отмечается, что существующая подпольная банковская инфраструктура, включая недостаточно регулируемые казино, джанкеты и нелегальные платформы онлайн-гемблинга, все чаще использует криптовалюту в качестве инструмента для совершения преступлений.
УНП ООН бьет тревогу по поводу криптовалют
В своем последнем отчете агентство ООН заявило, что рост числа поставщиков услуг виртуальных активов (VASP) с высоким риском создал новую возможность для преступных предприятий работать без подотчетности, что еще больше укрепило эту деятельность.
В связи с этим УНП ООН призвало к срочным действиям, рекомендовав усилить мониторинг организованной преступности в казино, джанкетах и операциях по кибермошенничеству, наряду с улучшением подготовки органов власти по выявлению сложных методов отмывания денег, обеспечиваемых криптовалютой.
В отчете утверждается, что, хотя не все мошенничества в регионе связаны с криптовалютой, она остается предпочтительным вариантом оплаты среди мошенников из-за простоты быстрых трансграничных транзакций. Эта реальность, усугубленная дезинформацией и недостаточным сотрудничеством правоохранительных органов, еще больше подчеркнула настоятельную необходимость усиления регулирующего надзора в криптопространстве, добавили в УНП ООН.
В своем заявлении региональный представитель УНП ООН в Юго-Восточной Азии и Тихоокеанском регионе Масуд Каримипур сказал:
«Используя технологические достижения, преступные группировки создают более масштабные и трудные для обнаружения мошенничества, отмывания денег, подпольные банковские операции и онлайн-мошенничество. Это привело к созданию криминальной экономики, и в настоящее время регион стал ключевым испытательным полигоном для транснациональных преступных сетей, стремящихся расширить свое влияние и диверсифицировать свои направления бизнеса».
Tether снова в центре внимания
Агентство ООН также сообщило, что Tether (USDT), особенно на блокчейне TRON, стал предпочтительным стейблкоином для транснациональных преступных сетей в Восточной и Юго-Восточной Азии. Эти сети, участвующие в кибермошенничестве и отмывании денег, отдают предпочтение Tether за его эффективность в перемещении украденных средств.
В то время как стейблкоины, такие как Tether, завоевали популярность среди законных пользователей, УНП ООН заявило, что анализ в цепочке показывает, что USDT имеет значительно более высокую подверженность контрагентов организациям с высоким риском, включая платформы онлайн-азартных игр, схемы кибермошенничества и биржи с высоким риском.
В отчете также подчеркивается, что Tether была вовлечена в транзакции на сотни миллионов долларов с организациями, связанными с крупномасштабными преступными операциями, такими как торговля наркотиками и людьми, киберпреступность и распространение материалов о сексуальном насилии над детьми.
Примечательно, что некоторые из этих транзакций связаны с кошельками, связанными с организациями, находящимися под санкциями OFAC, и северокорейской Lazarus Group, известной хакерской деятельностью.
Критика криптовалют неуместна: отчет показывает
Несмотря на то, что криптовалюта часто подвергается критике как инструмент незаконной деятельности, исследования показывают, что наличные деньги остаются предпочтительным методом для преступников. Например, в недавнем отчете Homeland Security Investigations (HSI) подчеркивается, что регулируемые криптоплатформы оказывают существенную поддержку правоохранительным органам, используя прозрачность технологии блокчейн для борьбы с преступностью и повышения национальной безопасности.
Это противоречит заблуждениям об их причастности к незаконным финансам. Фактически, данные Merkle Science показывают, что только 0,61% транзакций USDT и всего 0,22% транзакций USDC были помечены как потенциально незаконные в период с июля 2021 года по июнь 2024 года, что указывает на значительно более низкий уровень незаконной деятельности по сравнению с традиционными финансами.
Кроме того, Chainalysis отметила, что незаконная деятельность составила всего 0,34% от общего числа транзакций в сети в 2023 году, что указывает на то, что опасения по поводу криптовалюты могут быть преувеличены по сравнению с традиционными финансами.
Агентство ООН призывает к срочным действиям по борьбе с преступлениями с использованием криптовалют в Юго-Восточной Азии впервые появилось на CryptoPotato.
