86-летний бывший адвокат Дэвид Кагель был приговорен к пяти годам испытательного срока за организацию многомиллионной криптовалютной схемы Понци, которая обманула инвесторов на сумму около 15 миллионов долларов.
Приговор, вынесенный 8 октября в федеральном суде Лас-Вегаса, также обязывает его выплатить 14 миллионов долларов в качестве реституции своим жертвам.
Криптовалютная мошенническая схема стоимостью $15 млн
Окружной судья США Глория Наварро вынесла приговор после того, как в мае Кагель признал себя виновным по одному пункту в сговоре с целью мошенничества с товарами.
Судебные документы показывают, что схема, действовавшая с декабря 2017 года по июнь 2022 года, включала в себя введение инвесторов в заблуждение относительно того, что они вкладывают деньги в программу торговли криптовалютными ботами, которая обещала высокую доходность и минимальный риск.
По словам прокуроров, Кагель и два его сообщника заманивали жертв, ложно утверждая, что их инвестиции принесут прибыль от 20 до 100 % всего за 30 дней. Трио уверяло потенциальных инвесторов, что их основные суммы будут полностью возвращены.
С помощью этих мошеннических обещаний и обманных схем троица собрала около 15 миллионов долларов с жертв-инвесторов для нескольких программ криптовалютной торговли.
Однако вместо того, чтобы получать прибыль, преступники использовали средства новых инвесторов для выплат предыдущим в типичной для схемы Понци манере. В результате многие жертвы понесли значительные финансовые потери.
Ложные заявления о биткоинах и поддельные документы
Кагель сыграл важную роль в завоевании доверия жертв. Используя свое профессиональное образование юриста, он подделывал письма на бланке своей фирмы, чтобы схема выглядела законной.
В 2018 году он ложно утверждал, что владеет 1000 биткоинов стоимостью 11 миллионов долларов в то время в качестве гарантии инвестиций. Бывший адвокат также солгал о своем предыдущем опыте криптоинвестирования, убеждая потенциальных сторонников в правдоподобности схемы.
В 2023 году Верховный суд Калифорнии отозвал его юридическую лицензию после того, как он не ответил на дисциплинарные обвинения, связанные с присвоением 25 000 долларов клиентских средств. Его лицензия также была приостановлена за другие нарушения в двух отдельных случаях: в 1997 и 2012 годах.
Кагель будет отбывать испытательный срок в доме престарелых в Лас-Вегасе, где он также получает хосписную помощь. Если преступник покинет территорию учреждения, он будет обязан носить устройство мониторинга, чтобы обеспечить соблюдение условий наказания.
Его соучастники, Дэвид Саффрон и Винсент Маццота, не признали себя виновными и ожидают суда в федеральном суде Лос-Анджелеса, назначенного на апрель 2025 года.
Сообщение 86-летний старик получил 5 лет условно за криптовалютную схему Понци за $15 млн появились сначала на CryptoPotato.
